El Tesorero General, Hernán Nobizelli, fue parte de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), integrada por 31 instituciones públicas.
La asamblea, realizada durante el Día Nacional Antilavado, se materializó el pasado 18 de diciembre en dependencias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Encabezaron la sesión los ministros del Interior y de Hacienda, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau, respectivamente; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez.
También estuvieron presentes el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; la directora (S) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia; la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán; la directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza; el director del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales; el jefe de la División de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro consejero Andrés Lamoliatte; el consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Alberto Espina; y la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bernardita Piedrabuena.
Por parte de TGR también participó el jefe de la Unidad de Cumplimiento Regulatorio, Patricio Morales.
En la instancia, más de 70 personas de las entidades miembros se reunieron para analizar los avances de las cinco mesas técnicas del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional: Actualización Legislativa, Supervisión y Regulación, Riesgos de LA/FT/FP, Inteligencia Financiera y Persecución penal.
Carlos Pavez, director de la UAF, señaló que el Plan alcanza un 83% de cumplimiento en su segundo año, con 29 medidas finalizadas y 19 en desarrollo. Entre las iniciativas ya cumplidas, la autoridad destacó el lanzamiento de la Guía para la Investigación Financiera y Patrimonial para el trabajo de policías y fiscales; la actualización de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF; y las pasantías del SII, TGR, CMF y Aduanas en la UAF, para fortalecer capacidades de detección de operaciones sospechosas, entre otras.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó que “la inteligencia económica es fundamental para ser eficientes en la lucha contra la delincuencia en todas sus expresiones (…) En Chile tenemos instituciones fuertes, pero eso no obsta que haya que actualizar las herramientas y fortalecer su trabajo. Por eso el proyecto (que crea un Sistema) de Inteligencia Económica es fundamental”.
MILAFT es una instancia de carácter permanente que asesora al Presidente de la República en la coordinación de las acciones, planes y programas de las distintas instituciones en materia de prevención, detección y persecución del LA/FT. Además, debe hacer seguimiento al avance de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP.
