El pasado martes 9 de enero, el Gobierno junto a diversas instituciones públicas participantes de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), entre ellas TGR, presentaron la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el salón del Edificio Moneda Bicentenario, en Santiago. A la actividad asistió el Tesorero General, Hernán Nobizelli, junto a diversas autoridades de TGR.
El documento, elaborado por 29 instituciones públicas, busca fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), con el propósito de proteger al país y a sus habitantes del daño que provocan estos actos ilícitos, especialmente en la economía y en el sistema financiero.
La actividad estuvo liderada por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, en una ceremonia en la que también intervino la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y los ministros de Hacienda, Mario Marcel y de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
Las acciones descritas en la Estrategia Nacional permitirán al país enfrentar esta problemática por medio de 55 compromisos en los próximos cuatro años, las que contemplan siete líneas de trabajo, entre ellas, actualización legislativa, fortalecimiento de la persecución penal, identificación y evaluación de riesgos y regulación interinstitucional coordinada, entre otros.
Al respecto, el Tesorero General, Hernán Nobizelli, comentó que “durante el 2023 TGR participó en una de las mesas de trabajo que permitió definir los objetivos generales y proponer acciones concretas y medibles que se ven reflejadas en la Estrategia, esto es, la Mesa Técnica de Inteligencia Financiera”.
Junto a ello, la autoridad añadió que “nuestro desafío para el 2024 junto con el Servicio Nacional de Aduanas es liderar la sublínea de trabajo “Proyectos Conjuntos”, con el objeto de desarrollar colaboraciones conjuntas para agregar valor a la información que disponen las instituciones participantes”.
Esta medida se relaciona directamente con al menos dos líneas claves de la Estrategia Nacional: la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FP; y la capacitación para fortalecer la comprensión y las capacidades para prevenir, detectar y perseguir el LA/FT/FP.
La participación de la Tesorería General de la República en la Estrategia Nacional, representada por la Jefa de la División Gestión Estratégica (S), Alejandra Montiel, la Jefa de la Unidad de Cumplimiento Regulatorio, Paulina Gutiérrez y por el Jefe de la Sección de Datos y Estudios Institucionales, Luis Orrego, releva la importancia de la institución en el ecosistema investigativo y en la concientización del lavado de activos, el crimen organizado y la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención.
